Kopenhāgena, 13.okt., LETA–AFP. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra “Moody’s” piektdien par vienu pakāpi samazināja Dānijas bankas “Danske Bank” reitingu, kā iemeslu minot ASV Tieslietu ministrijas sākto izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu tās Igaunijas filiālē, kas var novest pie liela naudassoda.
“Danske Bank” reitingu ilgtermiņa noguldījumiem “Moody’s” samazinājusi no “A1” līdz “A2”. Reitingam noteikts negatīvs nākotnes vērtējums.
Šis lēmums “seko paziņojumam, ka ASV Tieslietu ministrija veic kriminālizmeklēšanu par banku saistībā ar naudas atmazgāšanu caur tās Igaunijas filiāli no 2007. līdz 2015.gadam”, norāda “Moody’s”.
Šī izmeklēšana “palielinājusi iespēju, ka “Danske Bank” tiks noteikti būtiski finansiāli sodi”, teikts kredītreitingu aģentūras paziņojumā.
Tajā piebilsts, ka izmeklēšana prasīs “būtiskus resursus un bankas vadības uzmanību”.
Par ASV Tieslietu ministrijas veikto izmeklēšanu “Damske Bank” paziņoja 4.oktobrī. Laikraksts “The Wall Street Journal”, atsaucoties uz meoficiāliem avotiem, par šo izmeklēšanu ziņoja jau septembra vidū.
Izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu “Danske Bank” Igaunijas filiālē veic arī Igaunijas Valsts prokuratūra, Dānijas prokuratūra, Dānijas finanšu uzraudzības iestāde un Parīzes Augstā tiesa.
2014.gadā Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde paziņoja, ka “Danske Bank” Igaunijas filiālē konstatējusi liela mēroga ilgstošus noteikumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu pārkāpumus.
Lēsts, ka laikā no 2007. līdz 2015.gadam caur ” Danske Bank” Igaunijas filiāli varēja tikt atmazgāts līdz pat astoņiem miljardiem eiro, ziņoja Dānijas prese. Tomēr pēdējā laikā izteikti pieņēmumi, ka atmazgātā summa bijusi daudz lielāka.
“Danske Bank” ir filiāles arī Latvijā un Lietuvā.
…Info avots: http://www.leta.lv/news/world/133F0159-4744-65D5-FDE0-0D1706DEB8AC/
ASV izmeklēšanas par naudas atmazgāšanu Igaunijas filiālē dēļ “Moody’s” samazina “Danske Bank” reitingu
RELATED ARTICLES
Recent Comments
on “Eurostat”: Latvijā izdevumi “tankiem” lielāki, bet sociālajai aizsardzībai zemāki nekā ES vidēji
on VID detalizēti skaidro: Kurā brīdī naudas pārskaitījums kļūst aizdomīgs un ir apliekams ar nodokli?
on Koalīcijā atšķirīgi viedokļi par rosinājumu liegt transporta atvieglojumus trešo valstu pilsoņiem
on Čekas maisu saturs ar nolūku esot izrevidēts: Trakums ap Čekas maisiem jeb, kas slēpjas aiz maisiem?
on VIDEO: Lēmumu par ūdensmetēja un aizturēto autobusa izrādīšanu 18. novembra parādē pieņēmis Ķuzis
on Tiesībsargs mudina Vējoni uzturēt jautājumu par nepilsoņa statusa piemērošanas izbeigšanu bērniem
on Izbeidz kriminālprocesu par neizpaužamu ziņu atklāšanu, kurā lieciniece bija žurnāliste Margēviča
on Bijušā finanšu policista lieta rāda: ja prokuratūra būtu gribējusi, „oligarhu lietai” būtu rezultāts
on VDI lems, vai sākt administratīvo lietu par bērna nodarbināšanu Valdemāra ielas bruģēšanas darbos
on Pagodinos nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on Tāda tā “demokrātija”: Kamēr vairums pensionāru grimst nabadzībā, daži saņem 19,2 tūkstošus mēnesī
on Tāda tā “Latvijas Attīstībai”: Bijušais politiķis Repše izmisīgi meklē darbu un iestājas zemessargos
on 2.8.2017. plkst. 10 Rīgā notiks diskusija, kurā tiks gatavoti priekšlikumi nabadzības mazināšanai
on 2.8.2017. plkst. 10 Rīgā notiks diskusija, kurā tiks gatavoti priekšlikumi nabadzības mazināšanai
on Saeimas otreizējai caurskatīšanai atdodamais budžets vēl nenozīmēs, ka valdībai izteikta neuzticība
on Saeimas otreizējai caurskatīšanai atdodamais budžets vēl nenozīmēs, ka valdībai izteikta neuzticība
on VIDEO: Eiroskeptiķi pret Latvijas “baltā karoga” svētkiem ES un “Jaunās pasaules kārtības” projektos