Igaunijas Finanšu inspekcija apsver iespēju sākt tiesvedību pret “Danske Bank” Igaunijas filiāli
Tallina, 27.febr., LETA–BNS. Igaunijas Finanšu inspekcija tur aizdomās Dānijas bankas “Danske Bank” Igaunijas filiāli par maldināšanu un apsver iespēju sākt pret to tiesvedību par naudas atmazgāšanu.
Inspekcija norādījusi, ka 2014.gadā veikusi “Danske Bank” Igaunijas filiālē pārbaudes, kurās konstatēti plaši, ilgstoši un sistemātiski naudas atmazgāšanas novēršanas normatīvu pārkāpumi. Tā arī atklājusi, ka “Danske Bank” filiāle nav pienācīgi analizējusi savu klientu – uzņēmumu “Lantana Trade LLP”.
“Danske Bank” Igaunijas filiāle minēto pārbaužu laikā nav sniegusi pietiekamus pierādījumus, ka veikta bankas iekšējā analīze, kurā būtu atklājušās aizdomas par “Lantana Trade LLP” patiesā labuma guvēju. Bezdarbība attiecībā uz minēto kompāniju ir viena no pretenzijām, ko Finanšu inspekcija izvirzījusi bankai.
Iespējamā finanšu uzraudzības iestādes maldināšana uzraudzības procedūras gaitā uzskatāma par nopietnu pārkāpumu, ja pašai “Danske Bank” bija papildu informācija par savu klientu, kuru tā pārbaudes laikā nesniedza. Inspekcija apsver iespēju sākt attiecīgu pārbaudi.
Kā pastāstījusi Finanšu inspekcijas pārstāve Pireta Laksone, paredzamā tiesvedība nebūtu atklāta, tādēļ inspekcija nesniegs sīkākus komentārus par to, vai un kad tā varētu sākties.
Kā ziņots, Dānijas laikraksts “Berlingske” un britu avīze “Guardian” vēstīja, ka “Lantana Trade LLP” 2013.gadā nepatiesi ziņojis Lielbritānijas Uzņēmumu reģistram, ka tam ir zems apgrozījums un tas neveic aktīvu darbību. Taču patiesībā caur kompānijas kontiem ik dienu plūdis liels naudas apjoms. Šā uzņēmuma konts bankā “Danske Bank” atklāts 2012.gada nogalē un darbojies 11 mēnešus.
Lai gan “Danske Bank” jau 2013.gadā bijusi informēta par iespējamu noteikumu pārkāpšanu un naudas atmazgāšanu, sīka izmeklēšana par Igaunijas filiāles darbību tika uzsākta tikai 2017.gadā.
“Lantana Trade LLP” patiesā labuma guvēju identitāte tika slēpta aiz Māršala salu un Seišelu salu ārzonas firmām.
Kā liecināja informācija, kas nesen nonāca Dānijas laikraksta “Berlingske” rīcībā un kurā tas dalījās ar ASV bāzēto nevalstisko organizāciju – Korupcijas un organizētās noziedzības izpētes centru (“The Organized Crime and Corruption Reporting Project”, OCCRP) – un britu avīzi “Guardian”, “Danske Bank” Igaunijas filiāle sākumā nav spējusi noteikt, kas kontrolē aizdomīgos maksājumus veikušo uzņēmumu, bet vēlāk acīmredzot konstatēta saistība ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina ģimenes locekļiem un ar Krievijas Federālo drošības dienestu (FDD) saistītām personām.
“Danske Bank” Igaunijas filiāles darbiniekiem aizdomas radušās pēc kādas netiešas norādes, kas saņemta no Krievijas, un viņi konstatējuši, ka “Lantana” bijusi cieši saistīta ar Krievijas banku “Promsberbank”, kas savu licenci zaudēja 2015.gadā – tajā pašā gadā, kad tika likvidēta “Lantana”. Viens no šīs bankas padomes locekļiem bija Putina brālēns Igors Putins, kurš bija arī Krievijas bankas “Russkij Zemeļnij bank” padomē. Šī banka jau bija iesaistīta vērienīgā naudas atmazgāšanas shēmā.
Viens no “Promsberbank” akcionāriem bija Aleksandrs Grigorjevs – baņķieris ar FDD sakariem un viens no vērienīgās Krievijas naudas atmazgāšanas shēmas radītājiem. Viņš saistībā ar naudas atmazgāšanu tika aizturēts 2015.gadā. Vēl viens akcionārs bija Aleksejs Kuļikovs, kurš 2016.gadā tika aizturēts saistībā ar liela mēroga krāpniecību.
…Info avots: http://www.leta.lv/news/world/9116D389-944B-4D19-ABC3-1AB7BB6437F6/
Ziņojums: Krievija caur “Danske Bank” Igaunijas filiāli atmazgājusi miljoniem dolāru
Rīga, 27.febr., LETA. Dānijas lielākās bankas “Danske Bank” Igaunijas filiāle 2013.gadā slēdza vairāku uzņēmumu kontus pēc tam, kad tika konstatēts, ka tos izmantojuši Krievijas prezidenta Vladimira Putina ģimenes locekļi un Krievijas Federālais drošības dienests (FDD) apjomīgu naudas līdzekļu atmazgāšanai, liecina ASV bāzētās nevalstiskās organizācijas – Korupcijas un organizētās noziedzības izpētes centra (“The Organized Crime and Corruption Reporting Project”, OCCRP) – rīcībā nonākusi informācija.
Informators ziņojis bankas valdei, ka naudas atmazgāšanas novēršanai paredzētās procedūras Igaunijas filiālē ir bijušas pilnībā neveiksmīgas un banka varētu būt veikusi kriminālpārkāpumu, palīdzot uzņēmumiem, kas realizējuši vairākus aizdomīgus darījumus un kuru patieso īpašnieku vidū ir Putina ģimene un FDD, norāda OCCRP.
“Danske Bank” Igaunijas filiāle jau iepriekš bijusi iesaistīta citās naudas atmazgāšanas shēmās, kurās no Azerbaidžānas plūduši vairāki miljardi dolāru, daļa no kuriem nonākusi to Eiropas politiķu kabatās, kuri atbalstījuši Baku režīmu.
Tikmēr citā izmeklēšanā konstatēts, ka 20-80 miljardi ASV dolāru pametuši Krieviju, izmantojot globālu banku tīklu, kurā bijusi arī “Danske Bank”.
Savukārt jaunākos atklājumus sniedzis kāds informators, kura ziņojumu nesen ieguvis Dānijas laikraksts “Berlingske”, kas ar to dalījies ar OCCRP un britu avīzi “Guardian”.
Šajā ziņojumā teikts, ka uzņēmums “Lantana Trade LLP” 2013.gadā nepatiesi ziņoja Lielbritānijas Uzņēmumu reģistram, ka tam ir zems apgrozījums un tas neveic aktīvu darbību. Taču patiesībā caur kompānijas kontiem ik dienu plūdis liels naudas apjoms.
“Danske Bank” Igaunijas filiāle nav spējusi noteikt, kas kontrolē aizdomīgos maksājumus veikušo uzņēmumu. Atbildot uz jautājumu, cik nopietna ir bankas nespēja novērst naudas atmazgāšanu, starptautiskas finanšu noziegumu izmeklēšanas firmas “Financial Examinations and Evaluations” vadītājs Bērks Failss norāda, ka “skalā no viens līdz desmit – tā mērāma ar 11.”
“Konta aktivitāte ļoti uzskatāmi norādīja uz naudas atmazgāšanu – vairāki lieli darījumi un visi veikti vienā vai divās dienās – nauda kontā ilgi neuzkavējās,” skaidro Failss.
Tikai pēc veiktajiem darījumiem “Danske Bank” Igaunijas filiāle sāka iekšējo izmeklēšanu, kurā tika atklāts, kas patiesībā bija uzņēmuma īpašnieki un ka viņi bija saistīti ar vairākām Krievijas bankām, kas vairākus gadus jau nedarbojās.
Viena no šīm bankām bija maz zināmā “Promsberbank”, kas savu licenci zaudēja 2015.gadā – tajā pašā gadā, kad tika likvidēta “Lantana”. Viens no šīs bankas padomes locekļiem bija Putina brālēns Igors Putins, kurš bija arī Krievijas bankas “Russkij Zemeļnij bank” padomē. Šī banka jau bija iesaistīta vērienīgā naudas atmazgāšanas shēmā.
Viens no “Promsberbank” akcionāriem bija Aleksandrs Grigorjevs – baņķieris ar FDD sakariem un viens no vērienīgās Krievijas naudas atmazgāšanas shēmas radītājiem. Viņš saistībā ar naudas atmazgāšanu tika aizturēts 2015.gadā. Vēl viens akcionārs bija Aleksejs Kuļikovs, kurš 2016.gadā tika aizturēts saistībā ar liela mēroga krāpniecību.
Visi trīs saistīti ar fiktīviem tirdzniecība darījumiem Vācijas “Deutsche Bank” Maskavas struktūrvienībā, kas realizēja fiktīvus darījumus desmit miljardu dolāru apmērā, ļaujot dažiem klientiem Krievijā pārvērst rubļus ASV dolāros.
“Danske Bank” Igaunijas filiāles veiktās izmeklēšanas laikā kontu pārvaldnieks devās uz Maskavu, lai uzzinātu “Lantana” patiesos īpašniekus, taču sanāksmē rezultāts netika panākts, un pēc dažām dienām bankas darbiniekiem kāds neidentificēts krieviski runājošs cilvēks Tallinā bija izteicis draudus.
Neilgi pēc tam “Danske Bank” Igaunijas filiāle slēdza “Lantana” un vēl 20 citu uzņēmumu kontus, ar kuriem “Lantana” bija apmainījusies ar ļoti lielām naudas summām. Starp šiem uzņēmumiem bija arī tādi, kas bija saistīti ar “Deutsche Bank” skandālu.
“Danske Bank” pirmdien paziņoja, ka joprojām izmeklē situāciju Igaunijas filiālē.
…Info avots: http://www.leta.lv/news/world/133ED031-0159-A0FD-0A76-C5B920A38F83/
