Rīga, 6.febr., LETA. Valsts policija (VP) pagājušā gada nogalē lūgusi prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret diviem likvidējamās AS “Trasta komercbankas” darbiniekiem par viena miljona Krievijas rubļu (14 184 eiro) legalizēšanu, aģentūru LETA informēja VP.
Pēc tam, kad 2015.gadā VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) rīcībā nonāca informācija par “Trasta komercbankas” augsta līmeņa darbinieku iespējamu saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tika sākta izmeklēšana.
2015.gada beigās VP veica kratīšanu toreiz vēl strādājošajā “Trasta komercbankā” un aizturēja vairākas personas, arī divus bankas darbiniekus – 1974. un 1985.gadā dzimušus vīriešus, kuri kriminālprocesā atzīti par aizdomās turētiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā.
ENAP guva pierādījumus tam, ka abi bankas darbinieki, izmantojot savu stāvokli un iespējas, ko sniedza ieņemamais amats, kopā ar kādu Krievijas pilsoni, legalizēja kopumā vienu miljonu Krievijas rubļu, kas iegūti, veicot fiktīvus darījumus.
Kā skaidro VP, policija izmeklēšanas laikā atšifrēja sarežģītu un grūti izsekojamu ekonomisko shēmu, kurā naudas legalizācija realizēta, izmantojot “Trasta komercbankas” norēķina kontus ofšora zonā un fiktīvus uzņēmumus, kas reģistrēti Krievijā un Eiropā.
Personas lūgts apsūdzēt par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un pārsniegšanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā. Tāpat viņiem draud mantas konfiskācija.
Kā ziņots, 2015.gada 17.decembrī bankas biroja ēkā Rīgā, Palasta ielā 1, ENAP aizturēja divus bankas darbiniekus un veica kratīšanas darba vietā.
Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” savukārt vēstīja, ka, iespējams, toreizējais “Trasta komercbankas” valdes loceklis Viktors Ziemelis bijis tas, kurš īstenojis un vadījis naudas atmazgāšanas shēmas bankā.
Tāpat vēstīts, ka Eiropas Centrālā banka pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) ierosinājuma no 2016.gada 4.marta anulējusi “Trasta komercbankai” izsniegto licenci, ņemot vērā, ka banka ilgstoši pieļāva nopietnus pārkāpumus vairākās svarīgās bankas darbības jomās. Tāpat ņemts vērā FKTK kā Latvijas Noregulējuma iestādes izvērtējums, ka bankai nav iespējams piemērot noregulējumu jeb glābt to sabiedrības interesēs.
“Trasta komercbanku” par likvidējamu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzina 2016.gada 14.martā. Savukārt 2017.gada 10.martā “Trasta komercbanka” tika pasludināta par maksātnespējīgu un sākta bankas bankrota procedūra.
…Info avots: http://www.leta.lv/news/latvia/E885B0B1-3F30-4834-8BC8-E4E3CDF510CB/
Policija lūgusi sākt kriminālvajāšanu pret diviem “Trasta komercbankas” darbiniekiem par 14 184 eiro legalizēšanu
RELATED ARTICLES
Recent Comments
on “Eurostat”: Latvijā izdevumi “tankiem” lielāki, bet sociālajai aizsardzībai zemāki nekā ES vidēji
on VID detalizēti skaidro: Kurā brīdī naudas pārskaitījums kļūst aizdomīgs un ir apliekams ar nodokli?
on Koalīcijā atšķirīgi viedokļi par rosinājumu liegt transporta atvieglojumus trešo valstu pilsoņiem
on Čekas maisu saturs ar nolūku esot izrevidēts: Trakums ap Čekas maisiem jeb, kas slēpjas aiz maisiem?
on VIDEO: Lēmumu par ūdensmetēja un aizturēto autobusa izrādīšanu 18. novembra parādē pieņēmis Ķuzis
on Tiesībsargs mudina Vējoni uzturēt jautājumu par nepilsoņa statusa piemērošanas izbeigšanu bērniem
on Izbeidz kriminālprocesu par neizpaužamu ziņu atklāšanu, kurā lieciniece bija žurnāliste Margēviča
on Bijušā finanšu policista lieta rāda: ja prokuratūra būtu gribējusi, „oligarhu lietai” būtu rezultāts
on VDI lems, vai sākt administratīvo lietu par bērna nodarbināšanu Valdemāra ielas bruģēšanas darbos
on Pagodinos nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on Tāda tā “demokrātija”: Kamēr vairums pensionāru grimst nabadzībā, daži saņem 19,2 tūkstošus mēnesī
on Tāda tā “Latvijas Attīstībai”: Bijušais politiķis Repše izmisīgi meklē darbu un iestājas zemessargos
on 2.8.2017. plkst. 10 Rīgā notiks diskusija, kurā tiks gatavoti priekšlikumi nabadzības mazināšanai
on 2.8.2017. plkst. 10 Rīgā notiks diskusija, kurā tiks gatavoti priekšlikumi nabadzības mazināšanai
on Saeimas otreizējai caurskatīšanai atdodamais budžets vēl nenozīmēs, ka valdībai izteikta neuzticība
on Saeimas otreizējai caurskatīšanai atdodamais budžets vēl nenozīmēs, ka valdībai izteikta neuzticība
on VIDEO: Eiroskeptiķi pret Latvijas “baltā karoga” svētkiem ES un “Jaunās pasaules kārtības” projektos