Rīga, 6.janv., LETA. Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai krimināllietu, kurā divi kredītiestādes darbinieki apsūdzēti par noziedzīgi iegūtu līdzekļu – viena miljona Krievijas rubļu (14 484 eiro) legalizēšanu.
Neminot personu vārdus un pārstāvēto kredītiestādes nosaukumu, prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska aģentūru LETA informēja, ka lietā divas personas apsūdzētas legalizāciju organizētā grupā, izmantojot kredītiestādes infrastruktūru un tai pieejamos resursus.
Izmeklēšana minētajā krimināllietā sākta 2015.gada 15.decembrī un Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurori sadarbībā ar Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbiniekiem veikuši virkni izmeklēšanas darbības, lai tiktu atklāti un izmeklēti apsūdzētajām personām inkriminētie noziedzīgie nodarījumi.
Tiesas kalendārs liecina, ka lietu tiesa skatīs 16.aprīlī plkst.10.30.
Patlaban nav zināms vai apsūdzētajiem ir saistība ar bijušo AS “Trasta komercbanku”, tomēr LETA arhīvs liecina, ka 2015.gada beigās VP veica kratīšanu toreiz vēl strādājošajā “Trasta komercbankas” biroja ēkā Rīgā, Palasta ielā un aizturēja vairākas personas, arī divus bankas darbiniekus.
VP iepriekš paziņoja, ka divi bankas darbinieki, izmantojot savu stāvokli un iespējas, ko sniedza ieņemamais amats, kopā ar kādu Krievijas pilsoni, legalizēja kopumā vienu miljonu Krievijas rubļu, kas iegūti, veicot fiktīvus darījumus.
VP toreiz paziņoja, ka likumsargi izmeklēšanas laikā atšifrēja sarežģītu un grūti izsekojamu ekonomisko shēmu, kurā naudas legalizācija realizēta, izmantojot “Trasta komercbankas” norēķina kontus ofšora zonā un fiktīvus uzņēmumus, kas reģistrēti Krievijā un Eiropā.
Tāpat vēstīts, ka Eiropas Centrālā banka pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) ierosinājuma no 2016.gada 4.marta anulējusi “Trasta komercbankai” izsniegto licenci, ņemot vērā, ka banka ilgstoši pieļāva nopietnus pārkāpumus vairākās svarīgās bankas darbības jomās.
2017.gada 10.martā “Trasta komercbanka” tika pasludināta par maksātnespējīgu.
…Info avots: http://www.leta.lv/news/latvia/A713E855-1C57-4F29-915F-C5E2ADB1F131/
Attēla avots: https://lvportals.lv/skaidrojumi/303946-kpl-grozijumus-par-noziedziga-cela-iegutu-mantu-vetis-juridiska-komisija-2019
Tiesai nodod krimināllietu pret diviem kredītiestādes darbiniekiem par 14 484 eiro legalizēšanu
RELATED ARTICLES
Recent Comments
on “Eurostat”: Latvijā izdevumi “tankiem” lielāki, bet sociālajai aizsardzībai zemāki nekā ES vidēji
on VID detalizēti skaidro: Kurā brīdī naudas pārskaitījums kļūst aizdomīgs un ir apliekams ar nodokli?
on Koalīcijā atšķirīgi viedokļi par rosinājumu liegt transporta atvieglojumus trešo valstu pilsoņiem
on Čekas maisu saturs ar nolūku esot izrevidēts: Trakums ap Čekas maisiem jeb, kas slēpjas aiz maisiem?
on VIDEO: Lēmumu par ūdensmetēja un aizturēto autobusa izrādīšanu 18. novembra parādē pieņēmis Ķuzis
on Tiesībsargs mudina Vējoni uzturēt jautājumu par nepilsoņa statusa piemērošanas izbeigšanu bērniem
on Izbeidz kriminālprocesu par neizpaužamu ziņu atklāšanu, kurā lieciniece bija žurnāliste Margēviča
on Bijušā finanšu policista lieta rāda: ja prokuratūra būtu gribējusi, „oligarhu lietai” būtu rezultāts
on VDI lems, vai sākt administratīvo lietu par bērna nodarbināšanu Valdemāra ielas bruģēšanas darbos
on Pagodinos nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on Tāda tā “demokrātija”: Kamēr vairums pensionāru grimst nabadzībā, daži saņem 19,2 tūkstošus mēnesī
on Tāda tā “Latvijas Attīstībai”: Bijušais politiķis Repše izmisīgi meklē darbu un iestājas zemessargos
on 2.8.2017. plkst. 10 Rīgā notiks diskusija, kurā tiks gatavoti priekšlikumi nabadzības mazināšanai
on 2.8.2017. plkst. 10 Rīgā notiks diskusija, kurā tiks gatavoti priekšlikumi nabadzības mazināšanai
on Saeimas otreizējai caurskatīšanai atdodamais budžets vēl nenozīmēs, ka valdībai izteikta neuzticība
on Saeimas otreizējai caurskatīšanai atdodamais budžets vēl nenozīmēs, ka valdībai izteikta neuzticība
on VIDEO: Eiroskeptiķi pret Latvijas “baltā karoga” svētkiem ES un “Jaunās pasaules kārtības” projektos