Kauņa, 27.marts, LETA–BNS. Lietuvas tiesībsargājošās iestādes novērsušas liela apmēra starptautisku naudas atmazgāšanas operāciju, arestējot un vēlāk pārskaitot valsts budžetā 2,9 miljonus eiro, kuri caur starpniekiem tika pārskaitīti uz Lietuvas pilsoņa pārvaldītas Vācijas kompānijas kontu Lietuvā.
Kā otrdien preses konferencē pastāstījis Finansiālo noziegumu izmeklēšanas dienesta Kauņas apriņķa pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājs Rolands Urbons, pirmstiesas izmeklēšana sākta, saņemot informāciju, ka Vācijas kompānijas kontā ieskaitīti 2,9 miljoni eiro. Kad bankā ieradušies kompānijas pārstāvji, viņi lāgā nav varējuši paskaidrot, ar kādu mērķi nauda pārskaitīta un kādi darījumi plānoti, tādēļ bankai radušās aizdomas.
Kauņas apgabala prokuratūras kriminālvajāšanas nodaļas virsprokurors Egidijs Zuzevičs norādījis, ka pirmstiesas izmeklēšana šai lietā ilgusi gandrīz divus gadus. “Visu šo laiku prokurors bija noteicis pagaidu īpašumtiesību ierobežojumu 2,9 miljoniem eiro, kas glabājās Lietuvas banku iestādē,” viņš norādījis. Konstatēts, ka Vācijas kompānija naudas pārskaitījumus veikusi bez jebkāda skaidra ekonomiska pamatojuma, un, vēloties naudu no bankas izņemt, uzrādīti dokumenti bez juridiskas nozīmes.
Nespējot noteikt naudas likumīgo īpašnieku, tā pārskaitīta Lietuvas valsts budžeta kontos.
Noskaidrots, ka nauda vispirms ceļojusi no Nigērijas uz Gruziju, no kurienes to būtu paredzēts pārskaitīt uz Bulgāriju, bet Gruzijā tai noteikti ierobežojumi, tādēļ Bulgārijā nauda nav nonākusi, bet pārskaitīta uz Lietuvu kā aizdevums. Naudas saņēmējs Lietuvā bijusi Lietuvas pilsoņa vadīta Vācijas kompānija, kas reālu darbību neveic. Lietuvietim šai noziedzīgajā shēmā bijusi tikai starpnieka loma.
Nigērijas uzņēmums uz Gruziju pārskaitījis kopumā desmit miljonus ASV dolāru, norādot, ka tā ir samaksa par kravas platformu būvi. Aizdomas raisījis apstāklis, ka šai shēmā iesaistītos Nigērijas, Gruzijas un Vācijas uzņēmumus pārstāvējušas vienas un tās pašas personas, turklāt daļa no tiem tiesībsargājošajām iestādēm jau bijuši zināmi saistībā ar krāpniecību, un minētā Vācijas kompānija jau iepriekš turēta aizdomās par noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizāciju. Nav arī izdevies konstatēt, ka šīs kompānijas būtu veikušas reālu darbību.
Tiesībsargājošās iestādes uzskata, ka pārskaitījumi veikti, lai slēptu naudas patieso izcelsmi. Pašlaik aizdomās turēto par naudas noziedzīgu ieguvi šai lietā nav, un nav zināmi arī naudas īstie īpašnieki, bet izmeklēšana par krāpniecību un naudas noziedzīgu ieguvi turpinās, sadarbojoties ar ASV, Šveices, Vācijas un Gruzijas kolēģiem.
“Izmeklēšana nav izbeigta, tā notiek saskaņā ar citiem kriminālkodeksa pantiem, bet šobrīd nav iespēju noteikt, ka nauda iegūta no konkrētas noziedzīgas darbības, tādēļ prokurors pieņēma lēmumu pārskaitīt naudu Lietuvas valsts budžetā,” skaidrojis Zuzevičs.
…Info avots: http://www.leta.lv/news/world/DAE43010-D9D3-4A3A-83CB-2E628C212096/
Izmeklējot starptautisku naudas atmazgāšanas operāciju, Lietuvā arestē 2,9 miljonus eiro
RELATED ARTICLES
Recent Comments
on “Eurostat”: Latvijā izdevumi “tankiem” lielāki, bet sociālajai aizsardzībai zemāki nekā ES vidēji
on VID detalizēti skaidro: Kurā brīdī naudas pārskaitījums kļūst aizdomīgs un ir apliekams ar nodokli?
on Koalīcijā atšķirīgi viedokļi par rosinājumu liegt transporta atvieglojumus trešo valstu pilsoņiem
on Čekas maisu saturs ar nolūku esot izrevidēts: Trakums ap Čekas maisiem jeb, kas slēpjas aiz maisiem?
on VIDEO: Lēmumu par ūdensmetēja un aizturēto autobusa izrādīšanu 18. novembra parādē pieņēmis Ķuzis
on Tiesībsargs mudina Vējoni uzturēt jautājumu par nepilsoņa statusa piemērošanas izbeigšanu bērniem
on Izbeidz kriminālprocesu par neizpaužamu ziņu atklāšanu, kurā lieciniece bija žurnāliste Margēviča
on Bijušā finanšu policista lieta rāda: ja prokuratūra būtu gribējusi, „oligarhu lietai” būtu rezultāts
on VDI lems, vai sākt administratīvo lietu par bērna nodarbināšanu Valdemāra ielas bruģēšanas darbos
on Pagodinos nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on Tāda tā “demokrātija”: Kamēr vairums pensionāru grimst nabadzībā, daži saņem 19,2 tūkstošus mēnesī
on Tāda tā “Latvijas Attīstībai”: Bijušais politiķis Repše izmisīgi meklē darbu un iestājas zemessargos
on 2.8.2017. plkst. 10 Rīgā notiks diskusija, kurā tiks gatavoti priekšlikumi nabadzības mazināšanai
on 2.8.2017. plkst. 10 Rīgā notiks diskusija, kurā tiks gatavoti priekšlikumi nabadzības mazināšanai
on Saeimas otreizējai caurskatīšanai atdodamais budžets vēl nenozīmēs, ka valdībai izteikta neuzticība
on Saeimas otreizējai caurskatīšanai atdodamais budžets vēl nenozīmēs, ka valdībai izteikta neuzticība
on VIDEO: Eiroskeptiķi pret Latvijas “baltā karoga” svētkiem ES un “Jaunās pasaules kārtības” projektos