Rīga, 2.marts, LETA. Starp Latvijas bankām “ABLV Bank” pagājušā gadā ieņēmusi 7. līdz 9.vietu pēc sniegto ziņojumu skaita par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem, intervijā portālam “Delfi” sacīja pašreizējais Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītājs Viesturs Burkāns.
Burkāna vadītais dienests pērn saņēmis 17 934 ziņojumus par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem, no kuriem aptuveni 65% jeb aptuveni 12 000 bijuši no bankām.
Pēc iesniegto ziņojumu skaita un pēc tā, cik no šiem ziņojumiem aizsūtīti kā materiāli uz policiju, “ABLV Bank” banku vidū dalījusi 7. līdz 9.vietu, stāstīja Burkāns. Viņš neatklāja, kuras bankas šajā jomā ieņem pirmās vietas.
“”ABLV Bank” pirmo vietu ieņem citā jomā, proti, pēc gadījumu skaita, kad dienests bankai pieprasīja papildus informāciju, lai varētu analizēt darījumus. Pērn dienests visiem likuma subjektiem aizsūtījis 1600 vēstules ar lūgumu sniegt papildus informāciju. Ja šajā rangā atdala bankas, tad visvairāk vēstuļu esam adresējuši “ABLV Bank”,” norādīja Burkāns.
Prokuratūras publiski sniegtā informācija liecina, ka pagājušā gadā Burkāna vadītais dienests saņēmis 17 934 ziņojumus par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem. Tas ir par 2166 ziņojumiem vairāk nekā gadu iepriekš.
Saskaņā ar dienesta rīkojumiem pērn iesaldēto līdzekļu apjoms pērn bija 45,6 miljoni eiro, bet vēl gadu iepriekš 36,1 miljoni eiro.
Pērn gan nedaudz samazinājies izmeklēšanas iestādēm nodoto materiālu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju skaits. 2016.gadā šādu materiālu bija 231, bet 2017.gadā to skaits bija 225.
Jau ziņots, ka maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, “ABLV Bank” akcionāri ārkārtas sapulcē 26.februārī nolēma sākt bankas pašlikvidāciju.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), izpildot ECB instrukciju, kopš 19.februāra uz laiku ir noteikusi “ABLV Bank” maksājumu ierobežojumus, liedzot veikt debeta operācijas klientu kontos jebkurā valūtā. Savukārt naktī uz 24.februāri FKTK nolēma, ka “ABLV Bank” ir iestājusies noguldījumu nepieejamība.
“ABLV Bank” problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija (“FinCEN”) februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas “ABLV Bank” par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. “FinCEN” publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka “ABLV Bank” vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām.
…Info avots:
http://www.leta.lv/news/latvia/981DA9E6-70C2-4D76-9560-4C2255CB4F3F/
“ABLV Bank” pērn ieņēmusi septīto līdz devīto vietu pēc sniegto ziņojumu skaita par aizdomīgiem darījumiem
RELATED ARTICLES
Recent Comments
on “Eurostat”: Latvijā izdevumi “tankiem” lielāki, bet sociālajai aizsardzībai zemāki nekā ES vidēji
on VID detalizēti skaidro: Kurā brīdī naudas pārskaitījums kļūst aizdomīgs un ir apliekams ar nodokli?
on Koalīcijā atšķirīgi viedokļi par rosinājumu liegt transporta atvieglojumus trešo valstu pilsoņiem
on Čekas maisu saturs ar nolūku esot izrevidēts: Trakums ap Čekas maisiem jeb, kas slēpjas aiz maisiem?
on VIDEO: Lēmumu par ūdensmetēja un aizturēto autobusa izrādīšanu 18. novembra parādē pieņēmis Ķuzis
on Tiesībsargs mudina Vējoni uzturēt jautājumu par nepilsoņa statusa piemērošanas izbeigšanu bērniem
on Izbeidz kriminālprocesu par neizpaužamu ziņu atklāšanu, kurā lieciniece bija žurnāliste Margēviča
on Bijušā finanšu policista lieta rāda: ja prokuratūra būtu gribējusi, „oligarhu lietai” būtu rezultāts
on VDI lems, vai sākt administratīvo lietu par bērna nodarbināšanu Valdemāra ielas bruģēšanas darbos
on Pagodinos nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on Tāda tā “demokrātija”: Kamēr vairums pensionāru grimst nabadzībā, daži saņem 19,2 tūkstošus mēnesī
on Tāda tā “Latvijas Attīstībai”: Bijušais politiķis Repše izmisīgi meklē darbu un iestājas zemessargos
on 2.8.2017. plkst. 10 Rīgā notiks diskusija, kurā tiks gatavoti priekšlikumi nabadzības mazināšanai
on 2.8.2017. plkst. 10 Rīgā notiks diskusija, kurā tiks gatavoti priekšlikumi nabadzības mazināšanai
on Saeimas otreizējai caurskatīšanai atdodamais budžets vēl nenozīmēs, ka valdībai izteikta neuzticība
on Saeimas otreizējai caurskatīšanai atdodamais budžets vēl nenozīmēs, ka valdībai izteikta neuzticība
on VIDEO: Eiroskeptiķi pret Latvijas “baltā karoga” svētkiem ES un “Jaunās pasaules kārtības” projektos