Rīga, 4.febr., LETA. Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) vēl izmeklē “Trasta komercbankas” likvidatora Ilmāra Krūma šaubīgā veidā izmaksātu 600 000 eiro lielu noguldījumu, šodien vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.
Raidījuma rīcībā esošā informācija liecina, ka pārvalde izmeklē vēl vienu epizodi Krūma darbā, kas prokuratūrā vēl nav nonākusi, jo Krūms sankcionējis nepilna miljona dolāru izmaksu šaubīgai personai, kas pārstāvējusi kādu Filipīnas iedzīvotāju, par kura eksistenci pašai bankai bija radušās šaubas.
1999.gadā “Trasta komercbankā” ieradās Filipīnas pilsētas Manilas iedzīvotājs Deivids Vuds un ar autovadītāja apliecības palīdzību bankā noguldīja 1 121 000 ASV dolāru.
Raidījuma rīcībā esošā informācija liecina, ka trīs mēnešus pēc naudas noguldījuma 1999.gada vasarā banka Deividam Vudam izsniedza kodu karti, lai viņš savu kontu varētu pārvaldīt attālināti. Un kopš tā laika šis cilvēks bankā nav redzēts. Četrus gadus vēlāk 2003.gadā banka rakstiski prasījusi Vudam atsūtīt personu apliecinošu dokumentu kopiju. Atnākusi atbilde, ka tāds cilvēks norādītajā adresē nedzīvo. Banka centusies Vudu arī sazvanīt, bet cilvēks Manilā atbildējis, ka par tādu personu nekas viņam nav zināms.
“Trasta komercbanka” šo klientu reģistrēja kā aizdomīgu un tam noteica augstu riska kategoriju. Taču par depozītu tā arī neviens neinteresējās 13 gadus. 2016.gadā par finanšu pārkāpumiem “Trasta komercbanku” slēdza, iecēla likvidatoru Ilmāru Krūmu un izsludināja kreditoru pieteikšanos. Bankā ieradās Latvijas pilsonis Mārcis Zēģelis ar Deivida Vuda izrakstītu pilnvaru rīkoties ar kontu. Administrators Krūms pieprasīja Zēģelim uzrādīt Vuda personu apliecinošu dokumentu kopiju un informāciju par ieguldīto līdzekļu izcelsmi.
Zēģelis esot iesniedzis Vuda paraksta parauga kartīti. Banka konstatējusi, ka uz tās esošais paraksts ir atšķirīgs no paraksta uz Vuda pilnvaras. Taču neraugoties uz to, Krūms atzinis Vudu par bankas kreditoru un atļāvis pārskaitīt naudu.
Trijos maksājumos 2017.gada februārī “Trasta komercbanka” pilnvarnieka Mārča Zēģeļa norādītajā kontā “Eesti krediitpank” ieskaitījusi 653 000 eiro. Tagad šos darījumus izmeklē Ekonomikas policija.
“Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē notiek izmeklēšana par noziedzīgiem nodarījumiem, kas bija, iespējams, izdarīti bankas likvidācijas laikā. Mūsu pārvalde izmeklē arī faktus par šo epizodi,” raidījumam atzina pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska, taču no sīkākiem komentāriem izmeklēšanas interesēs viņš atteicās.
Par Mārci Zēģeli ir zināms vienīgi tik daudz, ka viņš bijis vadītājs divos uzņēmumos – SIA “Fimino” un pārtikas, tabakas, auto rezerves daļu un būvmateriālu tirgotajā SIA “Unit”. “Fimino” piecu gadu laikā vispār nav iesniedzis nevienu gada pārskatu. “Unit” vienīgajā 2015.gada pārskatā uzrādītais apgrozījums ir nulle. Abi uzņēmumi nedarbojas un, šķiet, ka norādītajās adresēs reģistrēti bez namīpašnieku ziņas.
LETA jau ziņoja, ka VP pagājušā gada nogalē lūgusi prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret sešām personām, tostarp bijušajiem maksātnespējas procesa administratoriem Māri Sprūdu un Krūmu saistībā ar “Trasta komercbankas” likvidācijas procesu.
Tika aizturētas sešas personas, no tām trīs personām tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Šobrīd apcietinājumā atrodas vairs tikai Sprūds.
…Info avots:
http://www.leta.lv/news/latvia/FE166790-D2F4-40A6-97E3-44423CAC0C61/ un video: https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/trasta-komercbankas-likvidatori-saubiga-veida-izmaksajusi-600-tukstosus-eiro-lielu-noguldijumu/
VIDEO: Ekonomikas policija vēl izmeklē “Trasta komercbankas” likvidatoru šaubīgā veidā izmaksātu 600 000 eiro lielu noguldījumu
RELATED ARTICLES
Recent Comments
on “Eurostat”: Latvijā izdevumi “tankiem” lielāki, bet sociālajai aizsardzībai zemāki nekā ES vidēji
on VID detalizēti skaidro: Kurā brīdī naudas pārskaitījums kļūst aizdomīgs un ir apliekams ar nodokli?
on Koalīcijā atšķirīgi viedokļi par rosinājumu liegt transporta atvieglojumus trešo valstu pilsoņiem
on Čekas maisu saturs ar nolūku esot izrevidēts: Trakums ap Čekas maisiem jeb, kas slēpjas aiz maisiem?
on VIDEO: Lēmumu par ūdensmetēja un aizturēto autobusa izrādīšanu 18. novembra parādē pieņēmis Ķuzis
on Tiesībsargs mudina Vējoni uzturēt jautājumu par nepilsoņa statusa piemērošanas izbeigšanu bērniem
on Izbeidz kriminālprocesu par neizpaužamu ziņu atklāšanu, kurā lieciniece bija žurnāliste Margēviča
on Bijušā finanšu policista lieta rāda: ja prokuratūra būtu gribējusi, „oligarhu lietai” būtu rezultāts
on VDI lems, vai sākt administratīvo lietu par bērna nodarbināšanu Valdemāra ielas bruģēšanas darbos
on Pagodinos nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on VIDEO: Par pensionāri Gitu Karlsbergu, kura zaudēja savu māju, ko izsolē ir nopircis Ivo Bernhards
on Tāda tā “demokrātija”: Kamēr vairums pensionāru grimst nabadzībā, daži saņem 19,2 tūkstošus mēnesī
on Tāda tā “Latvijas Attīstībai”: Bijušais politiķis Repše izmisīgi meklē darbu un iestājas zemessargos
on 2.8.2017. plkst. 10 Rīgā notiks diskusija, kurā tiks gatavoti priekšlikumi nabadzības mazināšanai
on 2.8.2017. plkst. 10 Rīgā notiks diskusija, kurā tiks gatavoti priekšlikumi nabadzības mazināšanai
on Saeimas otreizējai caurskatīšanai atdodamais budžets vēl nenozīmēs, ka valdībai izteikta neuzticība
on Saeimas otreizējai caurskatīšanai atdodamais budžets vēl nenozīmēs, ka valdībai izteikta neuzticība
on VIDEO: Eiroskeptiķi pret Latvijas “baltā karoga” svētkiem ES un “Jaunās pasaules kārtības” projektos